Parmi les pièces à fournir figurent notamment le profil de l'entreprise, les documents confirmant les commandes, les contrats de vente ou factures, les déclarations de l'exportateur concernant l'utilisation finale des biens, les certificats d'importation du pays de destination et les déclarations du dépositaire concernant l'utilisation finale des biens.
وتتضمن الوثائق المطلوبة البيانات المتعلقة بالشركة وتأكيد الطلبيات وعقود المبيعات أو فاتورات الزبونوبيانات المصدر والاستخدام النهائي وشهادات الاستيراد لبلد المقصد، والبيانات المتعلقة بالمرسل إليه والاستخدام النهائي.
La gestion de l'identité peut donner lieu à deux approches: le paradigme traditionnel de l'accès utilisateur (connexion), qui repose sur une carte à puce avec des données que le client utilise pour se connecter à un service, et le paradigme de services, plus novateur, qui fournit des services personnalisés aux utilisateurs et à leurs dispositifs.
ويمكن وصف إدارة شؤون الهوية في سياق نهجين اثنين هما: الأنموذج التقليدي لدخول المستعمل (تسجيل الدخول)، الذي يعتمد على بطاقة ذكية وما يرتبط بها من بيانات يستخدمها الزبون للدخول إلى خدمة ما، وأنموذج خدمة يتسم بقدر أكبر من الابتكار ويستند إلى نظام يقدم خدمات شخصية الطابع مخصصة للمستعملين ولأدواتهم.
• Si les données relatives à l'identité d'un client, de son représentant ou d'une entité au nom de laquelle l'opération financière est effectuée correspondent à celles de personnes liées à des activités terroristes telles qu'elles figurent sur les listes communiquées par les institutions compétentes d'États étrangers et les organisations internationales, l'opération financière en cause est considérée comme suspecte.
• تعتبر معاملة ما مشبوهة إذا كانت البيانات المتعلقة بهوية زبون أو ممثله/ممثلها أو الكيان الذي أنجزت المعاملة المالية باسمه، مطابقة للبيانات المتعلقة بأشخاص مرتبطين بأنشطة إرهابية كما وردت الإشارة إلى ذلك في القوائم المقدمة من مؤسسات مختصة تابعة لدول أجنبية ومن منظمات دولية.